Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist eine spezialisierte Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie analysiert verdächtige Finanztransaktionen, die von Banken, Finanzdienstleistern und anderen Meldepflichtigen gemeldet werden, und leitet relevante Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden weiter. Im deutschen Kontext fungiert die FIU als zentrale Meldestelle, die Millionen von Verdachtsmeldungen jährlich bearbeitet. Besondere Relevanz erhält sie bei der Verfolgung organisierter Kriminalität wie Schleuserkriminalität, wo erhebliche Geldflüsse zu verzeichnen sind. Die FIU arbeitet international vernetzt und trägt wesentlich dazu bei, illegale Finanzströme aufzudecken und das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen.